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www.26338.com一同集资坑骗案引发金融危险大排查

2018-08-12 16:35 来源:

   2018年08月11日   

一同集资坑骗案引发金融危险大排查

长沙市开福区检察院操持一案警示一片教育社会面

张吟丰 胡奕 胡玲

  8月7日,湖南省长沙市的“高烤”方式依然持续,但并没有挡住老陈和其余13位老人的步调。这天,他们第16次离开长沙市开福区检察院,但与前15次的心境激动、笑容满面相比,这次,他们神气轻松,对检察官连连鸣谢。原来,一同困扰老陈等500多名被害人的集资坑骗案日前尘埃落定。

  名为投资工程名目,实为集资坑骗

  2013年6月,刘继东进入湖南凯思公司任总经理。凯思公司未经无关部门赞同,经过发放传单等形式向社会地下宣传,谎称该公司投资水利工程、高速公路名目能获取高额收益,承诺在肯活期限内以货币形式还本付息,向大众合法筹款。凯思公司与被害人签署投资合同后,还附送保险,刻意营建投资有保证的假象。

  但是,从2015年5月末尾,凯思公司出现资金艰巨。刘继东又对外宣称,www.11rfd.com,湖南东恒公司和湖南楚麒公司已与证券公司达成了保荐动向,即将上市新三板,以此诱骗泛滥投资人将已投入凯思公司的资金转而购置以上两家公司股权,促使被害人从新签署股权认购合同,到达延伸还款期限的指标。

  2016年1月,凯思公司资金链彻底断裂,进行兑付投资人本息。投资人揭发后,www.00rfd.com,刘继东和公司老板赵某(另案处置,已由长沙市检察院以涉嫌集资坑骗罪提起公诉)先后被抓获。2016年10月,公安机关以刘继东涉嫌合法排汇群众贷款罪向开福区检察院移送审查起诉。

  补充侦察,追加起诉并变卦罪名

  “咱们把一辈子的积存都投出来了,没想到却是一个骗局,请检察官必定帮咱们掌管公平。”案发后,老陈等516名被害人先后组织代表,15次到开福区检察院反映诉求,累计到访1000余人次。

  “大家的释怀咱们非常理解,请担忧,咱们必定依法妥善处置。”被害人每一次来访,开福区检察院指点、承办检察官都激情接待,耐烦聆听并细心记载他们的诉求,及时向他们通报办案进展情况。

  “这个案子被害人泛滥,且大部分是老年人。过后办案压力非常大,一方面要办案,另一方面还要接待被害人,展开引导任务。”承办检察官周建朋说。在与来访被害人替换的进程中,周建朋了解到刘继东还负责巨合公司法定代表人,涉嫌其余犯罪。为此,开福区检察院两次将该案退回公安机关补充侦察。为准确指控犯罪,该院还经过自行补充侦察,补充涉案证据10余份。

  鉴于案情严重简单,经检察官联席会和检委会探讨,并报长沙市检察院批准之后,该院决议对被告人刘继东追加起诉、变卦罪名,其涉嫌犯罪金额从4000余万元缩小至8000余万元,罪名也从涉嫌合法排汇群众贷款罪变卦为涉嫌集资坑骗罪。

  今年8月2日,法院作出一审裁决,刘继东因犯集资坑骗罪被判处有期徒刑十二年,并处分金15万元。

  经过办案推进涉众型经济犯罪综合管理

  “一个案例胜过一打文件。这个案件影响太大了,咱们不能就案办案,而要经过办案推进对涉众型经济犯罪的综合管理。”开福区检察院检察长宋宽馀引见,在操持该案进程中,他们一方面依法履职,稳定打击以集资坑骗、合法运营为主的涉众型经济犯罪,真实效力保证区域经济社会开展大局,另一方面以案释法,加强普法宣传教育,同时针对涉众型经济犯罪踊跃调研,构成了《保持四个狠抓,稳定遏制涉众型经济犯罪高发态势——以开福区检察院操持的涉众型经济犯罪案件为样本》的专题调研报告。

  调研报告报送开福区委后,区委书记沈裕谋给予高度一定,并专门作出指示,要求全区高度器重,真实防范金融危险,并组织召开打击和解决合法集资专题任务会议。

  据了解,今年上半年,开福区打非办成员单位展开了防非宣讲进社区等流动40余次,工商、公安、税务等部门展开结合执法专项排查整治口头,共对辖区60家企业排查清算整理,其中21家企业自行搬离,www.25338.com,劝离8家重和危险隐患企业。

  “检察机关这个案件办得很美丽,推进全区构成了打击解决涉众型经济犯罪的合力,真正起到了办结一案、警示一片、教育社会面的良好成果。”开福区委常委、政法委书记黎明说。

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